红豆股份火狐电竞(600400)：红豆股份2024年第一次暂且股东大汇关会原料

　　一、布告江苏红豆实业股份有限公司 2024年第一次偶然股东大会起头 二、审议下列议案：

　　（二）合于公司拟申请敞口传信额度，控股股东红豆集团有限公司按需供给担保的议案

　　本次股东大会将采用现场投票和汇集投票相连结的办法举办表决，股东投票前请阅读本证实。

　　一、本次股东大会表决的构造处事由董事会办公室肩负居家服饰。大司帐划票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票经过举办监视。表决前，先举腕表决本次聚会的监票人。

　　2、股东及署理人对表决票上的各项实质，可能体现应承、抗议或弃权，并正在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

　　3、请务必正在表决票上填写股东名称、持股数、正在“股东（或署理人）署名”处署名，不然，该表决票按无效票经管，视同未参与表决。

　　三、统一表决票只可挑选现场投票或汇集投票的一种，若股东正在加入现场聚会投票表决的同时加入了网上投票，以第一次投票结果为准。

　　四、投票竣过后，正在讼师见证监视下，监票人举办盘点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决实质的实质投票结果申诉大会主理人。

　　采用上海证券业务所股东大会汇集投票体系，通过业务体系投票平台的投票时代为2024年2月5日的业务时代段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为2024年2月5日的9:15-15:00。

　　为了保卫通盘股东的合法权利，确保公司股东大会的平常顺序契约事服从，按照《公执法》《证券法》《公司章程》和《上市公司股东大会端正》的相合规则，拟定以下聚会须知，请出席股东大会的通盘职员遵循实施。

　　一、聚会时期，通盘出席职员应以保卫股东的合法权利、包管大会的平常顺序契约事服从为规定，严谨实行法定仔肩，自发效力大会秩序，不得加害其他股东的权利，以确保股东大会的平常顺序。

　　三、股东条件正在股东大会上谈话或就干系题目提出质询的，应事先向大会会务组立案。股东不得无故结束大聚会程条件谈话。正在议案经过中，股东偶然条件谈话或就相合题目提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主理人许可，始得谈话或提出题目。非股东（或股东代表）正在聚会时期未经大会主理人许可，无权谈话。

　　四、股东的谈话、质询实质与本次股东大聚会题无合或涉及公司未公然巨大音讯，大会主理人或干系肩负人有权禁止其谈话或拒绝解答。

　　五、为包管股东大会的肃穆性安好常顺序，确切保卫与会股东的合法权利，除出席聚会的股东（或股东代表）火狐电竞、公司董事、监事、高级管造职员、公司聘任讼师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　六、为包管会场顺序，进入会场后，请闭塞手机或调至振动状况。阻挠私人灌音、摄影及录像。场内请勿高声饱噪。对滋扰聚会平常顺序、挑衅惹祸和加害其他股东合法权利的活动，处事职员有权予以禁止，并实时申诉相合部分查处。

　　红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”），法定代表人周海江，注册血本155,061.5万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下兴港途，造造于 1992年 6月，筹办范畴为应用自有资金对表投资及管造（国度法令规矩禁止、局部的周围除表）；装束、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮成品的创设、计划火狐电竞、技能斟酌；商务音讯斟酌；财政斟酌任职（不含署理记账）；自营和署理百般商品和技能的进出口生意，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技能除表；红豆杉盆景、苗木的种植、出卖。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹办勾当） 日常项目：人力资源任职（不含职业中介勾当、劳务支使任职）（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立发展筹办勾当）

　　红豆集团是由周海江等 26位天然人出资设立的有限义务公司，个中周海江持有红豆集团 40.63%股权，为第一大股东。

　　江苏红豆国际发达有限公司（以下简称“国际公司”），法定代表人戴敏君，注册血本 43,923.4万元，住宅为锡山区东港镇港下市镇，筹办范畴为进出口生意（按国度允许项目），发展对表合股筹办、互帮出产、来料加工、来样加工及赔偿生意；针纺织品、装束的创设、加工、出卖；摩托车、电动车及配件的出卖。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹办勾当）

　　国际公司紧要股东为：红豆集团持有国际公司 84.26%股权，为第一大股东。

　　南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”），法定代表人周鸣江，注册血本28,555万元，住宅为无锡市锡山区东港镇东升村东升途 301号，筹办范畴为装束、鞋帽、电子产物、玩具、针纺织品的创设、加工、出卖；应用自有资金对表投资及管造（国度法令规矩禁止、局部的周围除表）；电力生意；管道蒸汽供应；热力出产及供应；衡宇租赁任职；物业管造；供给企业管造任职；燃料油（不含危害品）的出卖；自营和署理百般商品和技能的进出口生意，国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技能除表。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹办勾当） 南国公司紧要股东为：红豆集团持有南国公司 43.97%股权，为第一大股东。

　　红豆集团童装有限公司（以下简称“童装公司”），法定代表人王竹倩，注册血本12,438.6705万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下，筹办范畴为出产出卖针纺织品、装束、皮件箱包；日用百货、电子产物、橡胶成品、家具成品、烟（零售）、粮油食物、掩饰装饰资料（不含油漆和涂料）、金属资料、纸张的出卖。（以上筹办项目中涉及专项审批的，经允许方可筹办）

　　童装公司紧要股东为：红豆集团持有童装公司 81.72%股权，为第一大股东。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”），法定代表人顾萃，注册血本157,686.0735万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下，筹办范畴为轮胎的技能开拓、技能斟酌；橡胶成品、车辆表里胎及气门咀的创设、出卖；帘子布、子扣布的创设、加工与出卖；自营和署理百般商品及技能的进出口生意（国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技能除表）。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹办勾当）

　　通用股份为上海证券业务所上市公司，其紧要股东为：红豆集团直接持有通用股份41.35%股份，为第一大股东。

　　无锡红豆居家衣饰有限公司（以下简称“居家公司”），法定代表人陈松，注册血本 13,115.6万元，住宅为锡山区东港镇港下红豆工业城，筹办范畴为装束、领带、坯布、针纺织品、鞋帽的创设、加工、出卖；工艺品、黄金成品的出卖；自有衡宇的租赁；自营和署理百般商品和技能的进出口生意，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技能除表。医用口罩出产；第二类医疗东西出产；医护职员防护用品出产（Ⅱ类医疗东西）；专业计划任职；劳动保卫用品出产；特种劳动防护用品出产；第一类医疗东西出产；医护职员防护用品出产（Ⅰ类医疗东西）；日用口罩（非医用）出产；医用口罩零售；日用口罩（非医用）出卖；医护职员防护用品零售；第一类医疗东西出卖；第二类医疗东西出卖（依法须经允许的项目居家服饰，经干系部分允许后方可发展筹办勾当）

　　红豆集团红豆家纺有限公司，法定代表人王竹倩，注册血本 20,000万元，住宅为锡山区东港镇港下红豆工业城，筹办范畴为装束、床上用品、针织品、衣饰、窗帘、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、运动歇闲服、牛仔装束、袜子、鞋帽、装束道具、家具的创设、加工、出卖；电热毯、床垫、凉席、帐篷居家服饰、箱包、卫生洁具、卫生装备、婴儿用品、工艺品、黄金成品、筑设装潢资料（不含油漆和涂料）的出卖；百货的零售。日用口罩（非医用）出卖；劳动保卫用品出卖（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹办勾当） 日常项目：品牌管造；市集营销煽动；音讯斟酌任职（不含许可类音讯斟酌任职）（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立发展筹办勾当）

　　截至 2023年 9月 30日，红豆集团红豆家纺有限公司总资产 233,163.61万元，净资产 79,368.95万元；2023年 1-9月，红豆集团红豆家纺有限公司完卒业务收入123,905.44万元，净利润 4,284.69万元。（未经审计）

　　江苏红豆杉强壮科技股份有限公司，法定代表人龚新度，注册血本 25,000万元，住宅为无锡市锡山区东港镇港下（红豆工业城内），筹办范畴为生物成品的研发（不含创设和加工）；红豆杉盆景、苗木的种植、出卖；针纺织品、床上用品、化妆品及卫生用品、日用品、工艺品的出卖；自营和署理百般商品及技能的进出口生意，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技能除表；预包装食物的批发与零售。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展筹办勾当） 日常项目：花草种植；礼物花草出卖；树木种植筹办；生果种植；鲜嫩生果批发；鲜嫩生果零售；香料作物种植；古代香料成品筹办；园艺产种类植；园艺产物出卖；农业园艺任职；农作物栽培任职（除依法须经允许的项目表，凭业务牌照依法自立发展筹办勾当） 江苏红豆杉强壮科技股份有限公司紧要股东为：红豆集团直接持有江苏红豆杉强壮科技股份有限公司 87.33%股份，为第一大股东。

　　截至 2023年 9月 30日，江苏红豆杉强壮科技股份有限公司总资产 128,969.95万元，净资产 85,051.91万元；2023年 1-9月，江苏红豆杉强壮科技股份有限公司完卒业务收入 20,117.98万元，净利润 3,524.80万元。（未经审计）

　　江苏红豆杉强壮科技股份有限公司财政状态优越，可以实行与公司完成的各项同意。

　　公司向上述联系人采购的商品紧要为向联系方采办电、蒸汽、通信费及装束、原辅资料、加工需求、盆景；向联系方出卖的商品紧要为联系梗直在平常生意筹办经过中的装束需求、原料需求、染色加工需求、用水需求及衡宇租赁需求。

　　公司与上述联系方本着平允、合理、公平和市集化的规定，以市集代价为订价按照。

　　1、公司与南国公司订立《相合蒸汽和用电的供需同意》，商定由南国公司为本公司供给出产所需的蒸汽、电，蒸汽用度按照南国公司物价主管部分当期公告的审定代价筹算；电费搜罗按照南国公司物价主管部分当期公告的审定代价筹算的用度，以及南国公司因向本公司供电而出现的各式合理损泯灭用，该等损泯灭用将参照市集代价由两边商榷确定。

　　2、公司与红豆集团订立《归纳任职同意》，商定由红豆集团为本公司供给通信任职、宾馆、会务任职，该等用度按照国度的相合收费规范，服从公司实质行使量，每月结算。

　　上述联系业务为公司平常出产筹办所需发作的业务，均为公司与各联系方之间的常常性、连续性联系业务，是公司与各联系方间平常、合法的经济活动，普通联系业务从命自觉平等、平允公平的规定居家服饰，业务代价等同时参考与其他第三方的平常代价要求，因此不会酿成对公司益处的损害。其业务活动未对公司紧要生意的独立性酿成影响，该普通联系业务对公司财政目标影响不大。

　　本议案仍然公司独立董事特领悟议和第九届董事会第十次偶然聚会审议通过，请列位股东及股东代表予以审议。因为本次业务为联系业务，按照《上海证券业务所股票上市端正》和《公司章程》的规则，请联系股东回避表决。

　　董 事 会 2024年 2月 5日 议案二合于公司拟申请敞口传信额度，控股股东红豆集团有限公司

　　为知足公司筹办发达需求，公司 2024年度拟向银行等金融机构申请归纳授信额度，估计敞口传信总额不凌驾 13.5亿元，控股股东红豆集团有限公司按需供给担保。

　　银行等金融机构的授信实质搜罗但不限于：滚动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、生意融资、银行承兑汇票、保理等信用种类。各银行等金融机构审批的授信额度及实在授信克日以实质订立的授信同意为准火狐电竞。

　　上述授信额度不等于公司实质融资金额，实质融资金额将按照公司出产筹办的实质资金需求确定，以正在授信额度内公司与银行等金融机构实质发作的融资金额为准。

　　公司控股股东红豆集团有限公司为公司供给担保，该担保不收取公司任何担保用度，也无需公司供给反担保。

　　提请股东大会授权董事长（法定代表人）与银行等金融机构实在签定干系法令文书；授权公司管造层实在处理干系手续，搜罗但不限于向银行等金融机构申请授信额度及授信额度项下告贷等。

　　2021年 2月 26日，公司与控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）订立了《归纳任职同意》，商定由红豆集团为公司供给通信、宾馆、会务任职，同意有用期六年。按照《上海证券业务所股票上市端正》的规则，上市公司与联系人订立的普通联系业务同意克日凌驾 3年的，该当每 3年从头实行干系审议法式和披露仔肩。

　　公司与红豆集团订立《归纳任职同意》，商定由红豆集团为公司供给通信、宾馆、会务任职，有用期为六年，且除非同意一方提前六个月书面知照对方终止同意，同意正在有用期届满时或展期后的克日届满时，将自愿逐年续展，直至两边经商榷后应承终止同意。红豆集团以平允合理的代价供给公司所需的任职，以知足公司平常的出产及筹办需求。

　　1、按照同意商定，红豆集团向公司供给通信、宾馆、会务任职，红豆集团根据平允市集规定对其所供给的任职收取合理的用度，公司亦实行相应的支出仔肩。

　　2、红豆集团供给的通信任职用度按照国度的相合收费规范，服从公司的实质行使量，每月结算支出；公司如行使红豆集团的宾馆欢迎客人和打算会务，其用度按宾馆经准许的对表公告的代价支出，按月结清。

　　详情请见公司于 2024年 1月 20日正在上海证券业务所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司合于从头审议的布告》（布告编号：临 2024-004）。

　　本议案仍然公司独立董事特领悟议和第九届董事会第十次偶然聚会审议通过，请列位股东及股东代表予以审议。因为本次业务为联系业务，按照《上海证券业务所股票上市端正》和《公司章程》的规则，请联系股东回避表决。红豆股份火狐电竞(600400)：红豆股份2024年第一次暂且股东大汇关会原料